Detenido un ciberdelincuente especializado en banca electrónica que habría estafado más de 5.400 euros

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EL FARO

  • El detenido es un varón de 28 años de edad y nacionalidad marroquí, sin antecedentes policiales, el cual ya ha ingresado en prisión por decisión de la autoridad judicial
  • El presunto autor habría conseguido instalar las tarjetas bancarias de cientos de clientes de banca electrónica en los teléfonos móviles que utilizaba sirviéndose de un malware específico y del envío masivo de SMS que suplantaban a las entidades bancarias correspondientes
  • Utilizando dichos móviles conseguía “vaciar” las cuentas de sus víctimas utilizando los cajeros automáticos de distintas entidades bancarias consiguiendo un botín superior a los 5.400 euros
  • Durante el registro efectuado en su domicilio los agentes se incautaron de 20 dispositivos informáticos, 66 tarjetas SIM prepago, varias tarjetas de crédito, 4.000 euros en efectivo, un vehículo de alta gama y abundante documentación con interés policial
Efectos incautados por la policía (Foto: Policía Nacional)

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Granada a un varón de 28 años de edad y nacionalidad marroquí, quien no contaba con antecedentes policiales, como presunto autor de un delito continuado de estafa tras haberse apropiado del capital depositado en varias cuentas bancarias de distintas entidades utilizando un sistema complejo que combinaba el malware con el envío masivo de SMS y la tecnología NFC aplicada a teléfonos móviles.

Experto conocedor de las plataformas de banca electrónica

El presunto ciberdelincuente, un varón de 28 años sin antecedentes policiales previos a estos hechos, habría explotado sus amplios conocimientos sobre el funcionamiento de las plataformas de banca electrónica para conseguir “vaciar” las cuentas de numerosos clientes.

El modus operandi, altamente sofisticado, implicaba en una primera fase el uso de un malware específico con el que habría conseguido las credenciales de acceso a las cuentas de cientos de clientes de banca de todo el país. En un segundo paso, el presunto autor habría procedido al envío masivo de SMS a dichos clientes, cada MSM incorporaba un enlace que simulaba proceder de su banco. A través de dichos enlaces el detenido conseguía, en esta ocasión, los códigos para instalar las tarjetas bancarias de sus víctimas en los distintos teléfonos móviles de los que disponía. El siguiente paso consistía en acercarse al cajero de la entidad bancaria elegida, comprobar los saldos de sus víctimas y saquear las cuentas mediante el sistema NFC que permite vincular el teléfono móvil con el cajero, utilizándolo como una tarjeta bancaria.

Investigación en curso y siete denuncias recibidas

Aunque hasta el momento sólo se han recibido nueve denuncias, procedentes de distintas partes de España, los investigadores están convencidos de que la detención de este presunto ciberdelincuente esclarecerá muchas estafas realizadas con este  modus operandi. El perjuicio causado y detectado hasta el momento ascendería a más de 5.400  euros. Una parte importante de esta cantidad de dinero habría sido transferida hasta Marruecos mediante empresas dedicadas al envío de giros.

Por otra parte, cabe resaltar que durante el registro del domicilio del detenido, los agentes se incautaron de 20 dispositivos informáticos, 66 tarjetas SIM prepago, varias tarjetas de crédito, 4.000 euros en efectivo, un vehículo de alta gama y abundante documentación con interés policial.

El detenido por decisión de la autoridad judicial ya ha ingresado en prisión.

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