La Policía Nacional ha identificado a tres presuntos autores de estafas mediante el sistema “Man in the middle”

EL FARO

• Los presuntos autores son de nacionalidad nigeriana, todos ellos con antecedentes policiales, los cuales integraban una organización que abría cuentas con identidades falsas o identidades usurpadas para recibir el importe de las estafas originadas por el método “man in the middle”

• Uno de los identificados sería un falsificador que facilitaría los documentos necesarios para la apertura de dichas cuentas tales como NIE’s, facturas o certificados de empadronamiento

• Una vez obtenido el ingreso en una cuenta bancaria una parte del mismo era utilizado para realizar compras en establecimientos comerciales, aunque la mayoría se destinaba a transferencias internacionales como pago por mercancías exportadas hacia Nigeria

• Los agentes calculan que las cantidades estafadas alcanzarían los 500.000 euros habiendo sido blanqueados el 10% de los mismos, igualmente se han bloqueado más de 230.000 euros

La Policía Nacional ha identificado a tres presuntos integrantes de una organización criminal dedicada a realizar estafas tipo “man in the middle” y blanqueo de capitales, todos ellos son de nacionalidad nigeriana y acumulan antecedentes policiales. Estos individuos se habrían ocupado de falsificar documentación identificativa, de abrir cuentas usando dicha documentación en sucursales bancarias de Granada y resto de Andalucía y de blanquear estos fondos ilícitamente obtenidos mediante exportaciones a Nigeria.

Cuentas bancarias abiertas con identidades falsas o usurpadas

Las estafas tipo “man in the middle”, consisten en interceptar las comunicaciones entre empresas y proveedores para introducir correos con facturas falsificadas. Una vez realizado el pago mediante transferencia bancaria, el dinero estafado es derivado rápidamente hacia cuentas abiertas y controladas por los propios falsificadores, en la mayoría de los casos dichas cuentas se abren aportando documentación falsificada o bien usando a terceros denominados “mulas”.

Los agentes especializados del Grupo UDEF especializado en blanqueo de capitales y pertenecientes a la Brigada Provincial de Policía Judicial de Granada han llevado a cabo la denominada “Operación Odín”. Dicha operación comenzó en el mes de marzo del año pasado tras tener conocimiento de la posible existencia de una organización criminal integrada por ciudadanos nigerianos dedicada a la apertura de cuentas bancarias, utilizando identidades falsas, en sucursales de Granada y del resto de provincias de Andalucía.