EL FARO
La CiberComandancia de la Guardia Civil, con sede en el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), en León, ha esclarecido un delito de estafa y otro de blanqueo de capitales relacionado con una falsa plataforma de inversión en criptomonedas, que habría ocasionado un perjuicio económico de aproximadamente 12.000 euros a una víctima.
La captación mediante una falsa plataforma de inversión
La víctima inicialmente se incorporó a un grupo de WhatsApp relacionado con inversiones de alta rentabilidad, donde inicialmente recibía información sobre los mercados financieros y recomendaciones de inversión.
Posteriormente, fue invitada a utilizar una plataforma denominada “DUTT”, que ofrecía supuestas oportunidades de inversión en criptomonedas con altas rentabilidades. Para generar confianza y como gancho, los responsables abonaban inicialmente 100 USDC a los usuarios y realizaban operaciones que aparentaban ofrecer elevadas rentabilidades, permitiendo incluso realizar nuevos ingresos y retiradas parciales de fondos con normalidad durante varios meses.
Más adelante, la plataforma ofreció participar en nuevos lanzamientos de tokens mediante asignaciones y préstamos. Tras solicitar uno de estos préstamos por importe de 12.000 USDC, la víctima comprobó que se le exigía su devolución para poder retirar los fondos.
Con la intención de recuperar las cantidades perdidas, la denunciante abrió una segunda cuenta y, en este contexto, realizó dos nuevos ingresos, de 2.000 y 3.000 USDC. Sin embargo, tras el último, los responsables dejaron de responder a sus comunicaciones y la plataforma bloqueó la retirada de los fondos de ambas cuentas.
La investigación y el bloqueo de los fondos
Tras la presentación de la denuncia a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil, la CiberComandancia inició las oportunas e inmediatas investigaciones para identificar a los responsables y determinar el destino de los activos digitales.
El análisis de las transacciones registradas en la cadena de bloques permitió reconstruir el recorrido de los criptoactivos a través de diferentes direcciones y servicios de intercambio, identificando diversos movimientos destinados presuntamente a dificultar su trazabilidad y ocultar su procedencia.
Las gestiones realizadas y las averiguaciones resultantes permitieron identificar plenamente a los 3 presuntos responsables, con domicilios en Valencia, Islas Baleares y Granada.
Como resultado de la investigación, la CiberComandancia consiguió el bloqueo de aproximadamente 6.000 euros de los fondos defraudados, evitando su disposición y canalización de los fondos por parte de los posibles autores, esclareciendo tanto la estafa como las operaciones vinculadas al blanqueo de capitales para su ocultación.
Las diligencias practicadas, con la participación de los Equipos de Policía Judicial de Lliria (Valencia) de Algaida (Baleares) y el Equipo @ de Granada y los 3 investigados han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente de Lliria (Valencia).
Para prevenir este tipo de fraudes, Guardia Civil recomienda:
CiberComandancia de la Guardia Civil:
La Guardia Civil continúa reforzando sus capacidades de atención al ciudadano en el ámbito digital mediante la consolidación de servicios telemáticos que permiten agilizar la comunicación y denuncia de determinados hechos delictivos.
A través de la Sede Electrónica y de la reciente creación de la CiberComandancia, se facilita a los ciudadanos un canal seguro, accesible y operativo las 24 horas del día para la presentación de solicitudes de denuncias relacionadas con:
– Estafas y cargos fraudulentos cometidos a través de medios informáticos.
– Daños.
– Hurtos.
– Sustracción de vehículos o en su interior.
– Pérdida o localización de documentación.
