EL FARO
La Guardia Civil, en el marco de la operación PERSEA, ha detenido a 6 personas pertenecientes a un grupo delictivo, formado por un clan familiar, dedicado a blanquear dinero obtenido por el tráfico de drogas comprando fincas de aguacates y obras de arte.
En la operación, en la que se ha llevado a cabo 13 registros en las localidades de Algeciras, Los Barrios, Sevilla y Marbella, se ha incautado 555.270 euros y 200.000 francos suizos. Se ha bloqueado preventivamente 52 inmuebles valorados en 1.743.646,52 y se ha intervenido judicialmente 380.000 m2 de producción agrícola dedicado al aguacate valorado en 1.940.000 €. Además, se han intervenido 17 vehículos valorados en 332.697.29€ y se ha procedido al bloqueo de 35 cuentas corrientes.
La investigación se inició en septiembre del pasado año, cuando los agentes detectaron un incremento patrimonial en el núcleo familiar de un investigado y condenado por tráfico de drogas en años anteriores.
Durante la operación se ha investigado un entramado empresarial en el que se ha tenido que analizar más de 35 cuentas bancarias con más de 31.600 movimientos de toda clase. Con estos movimientos, había creado la pareja sentimental del cabecilla, una red de comercios de artículos de lujo para ocultar e introducir los beneficios en el circuito financiero. Gracias a las inyecciones de dinero en efectivo estas empresas logran situarse en poco tiempo en la cúspide empresarial.
Del análisis de las cuentas bancarias, la Guardia Civil detectó una gran inversión de dinero que había realizado uno de sus miembros con dinero procedente del narcotráfico en el cultivo del aguacate. Posteriormente, se fueron descubriendo más inversiones en hectáreas de plantación de aguacates bajo el dominio de los implicados.
De esta forma, los implicados banqueaban gran cantidad de dinero sin levantar sospechas ya que toda la inversión realizada con dinero procedente del narcotráfico en la producción del aguacate se iba a multiplicar en unos años en ganancias de dinero legal. Cabe destacar, que esta estrategia ya la habían utilizado narcotraficantes mexicanos en su país.
Lavado de dinero con la simulación de venta de aguacates
Continuando con las investigaciones, los agentes determinaron que las fincas que habían comprado los sospechosos tenían sembrados árboles de pequeño tamaño por lo que su fruto no tenía el tamaño ni la calidad necesaria para su venta. Los investigados compraban la cosecha a otros propietarios con dinero ilícito, para posteriormente venderlas a una cooperativa, de la que se habían hecho socios previamente, como producción propia y de este modo culminar el lavado del dinero con la simulación de venta de aguates como si fuera el propietario.
Por otro lado, el hermano del principal investigado, creaba sociedades pantalla con el fin de adquirir inmuebles con el dinero en efectivo de procedencia ilícita. En el registro de sus domicilios, en Sevilla y Algeciras, los agentes hallaron obras de arte, algunas de renombre (unas 50 entre pinturas, grabados, esculturas y cerámicas), relojes de oro, un lingote de oro valorado en unos 56.000 euros y dinero en efectivo. Estas obras de arte le servían para blanquear también el dinero ilícito. Las obras incautadas se encuentra entre el siglo XVII hasta la actualidad y se encuentran bajo disposición judicial y es está a la espera de la tasación.
Con esta operación se ha puesto al descubierto un entramado empresarial, del sector textil, agrícola e inmobiliario que ha podido introducir y transformar, en los últimos 10 años, un total de 4.154.659,2€ de efectivo metálico.
La investigación se ha llevado a través del Juzgado de Instrucción Nº 5 de Algeciras y han participado las Comandancias de Algeciras, Málaga, Sevilla y OCON-SUR, CRAIN, GAR y GRS.
