EL FARO
El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, junto con el comisario jefe provincial de la Policía Nacional en Granada, Rafael Rodríguez, han informado hoy del desmantelamiento de una organización criminal dedicada a suplantar identidades de personas, cuyos dni y tarjetas de créditos eran fotocopiados para utilizarlos posteriormente de forma fraudulenta en la solicitud de créditos al consumo de préstamos online, con los que adquirían bienes.
Tras meses de investigación, y con las denuncias de las víctimas sobre créditos que no habían solicitado, la Policía Nacional desplegó un dispositivo denominado Minority Report, que ha conseguido detener a 12 personas, 11 varones y una mujer, de entre 19 y 42 años de edad, a quienes se les ha imputado delitos de estafa, usurpación del estado civil, falsedad documental, descubrimiento y revelación de secretos y pertenencia a organización criminal, contando con antecedentes policiales 9 de ellos.
Fernández ha felicitado a los agentes de la Policía Nacional, en especial al inspector del Grupo de Delincuencia Urbana Norte, David Hidalgo, quien ha dirigido la investigación, “por el resultado del operativo y por conseguir sacar a la luz una actividad ilícita compleja, que habría estafado más de 400.000 euros a más de 300 víctimas, sin descartarse futuros damnificados, ya que podrían llegar a superar el millar por la cantidad de copias de documentación que la organización habría conseguido” y porque la operación sigue abierta ante la posibilidad de que aparezcan nuevas víctimas, se incremente la cantidad defraudada o se realicen nuevas detenciones. “Este trabajo pone de manifiesto la especialización a la que se enfrentan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para llegar a buen término y el trabajo de continua formación e investigación necesaria para sacar a la luz unos hechos ilícitos de difícil rastreo”, ha puntualizado.
El modus operandi consistía en hacerse con copias de documentos de identidad de personas reales para conseguir, con estas identidades, tarjetas SIM prepago a través de otros miembros de la organización. Esta documentación era facilitada por una de las integrantes de este entramado, una trabajadora de una tienda de telefonía que realizaba copias de los dni de sus clientes, vulnerando todo lo relativo a la protección de datos.
El siguiente paso consistía en utilizar dichas identidades y las tarjetas SIM prepago para solicitar créditos al consumo en entidades financieras especializadas en la concesión rápida de los mismos. Los créditos eran utilizados para financiar la compra de bienes tales como videoconsolas, tablets, televisores, patinetes eléctricos de alta gama, ordenadores, teléfonos móviles también de alta gama, ordenadores, colchones o una mini motocicleta. Estas compras se realizaban online, encargándose un miembro de la organización, trabajador de una empresa de reparto de paquetería, de desviarlos para ser entregados en direcciones controladas por la organización. Muchos de estos objetos fueron destinados a ser vendidos por un precio inferior al de mercado. Otros créditos sirvieron para que varios de los detenidos mejorasen su apariencia física, financiando distintos tipos de operaciones estéticas tales como; implantes dentales, injertos capilares, rejuvenecimiento facial o mamoplastias.
Tras la detención de uno de los principales investigados, los agentes intervinieron dos terminales móviles que contenían más de un millar de fotografías de documentos de identidad, más de 150 imágenes de tarjetas bancarias de terceras personas y cerca de 300 capturas de pedidos realizados en distintos comercios online de momento.
Dos registros y una plantación con más de 260 plantas de marihuana
Durante el transcurso de la investigación se llevaron a cabo dos registros en los domicilios de los investigados donde, además de los objetos descritos anteriormente, los policías también encontraron unas 250 tarjetas SIM prepago de distintas compañías y numerosas copias de documentos de identidad. También incautaron más de 260 plantas de marihuana dispuestas en una plantación que ocupaba un par de habitaciones.
Víctimas
Especialmente relevante ha sido el hecho de que la mayoría de los más de 300 perjudicados desconocía que su identidad había sido utilizada para la concesión de dichos créditos sin su consentimiento. La rápida actuación de los agentes advirtiéndoles de esta realidad, aportándoles además las indicaciones necesarias para ponerse en contacto con las entidades financieras y proceder a la cancelación de las operaciones fraudulentas, ha permitido que no sufrieran un perjuicio económico al tener que hacer frente a las cuotas vinculadas a dichos préstamos.
Todos los detenidos ya han sido puestos a disposición de la autoridad judicial, habiendo ingresado en prisión uno de los principales miembros de la organización.
