Hay 17 personas detenidas en Melilla y Granada -entre las que se encuentran responsables y jugadores de un equipo de fútbol de la 3ª división RFEF- por la presunta comisión de los delitos de pertenencia a organización criminal, corrupción entre particulares en el ámbito deportivo, estafa, blanqueo de capitales y falsedad documental
Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con LALIGA y EUROPOL, han desarticulado una organización criminal dedicada al amaño de partidos en el ámbito de la RFEF. Hay 17 personas detenidas en Melilla (11) y Granada (6) -entre las que se encuentran responsables y jugadores de un equipo de fútbol de la 3ª división RFEF- por la presunta comisión de los delitos de pertenencia a organización criminal, corrupción entre particulares en el ámbito deportivo, estafa, blanqueo de capitales y falsedad documental. Los agentes, fruto de los registros realizados en una agencia de viajes de la ciudad de Melilla y en la Real Federación Melillense de Fútbol, han intervenido numerosa documentación y dispositivos electrónicos relacionados con los hechos investigados. Por otra parte, la colaboración del Servicio de Investigación Global del Mercado de Apuestas (SIGMA) ha resultado determinante.
La investigación se inició el pasado mes de febrero cuando la Dirección General de Ordenación del Juego, dependiente del Ministerio de Consumo, puso en conocimiento de los agentes la existencia de varias alertas recibidas de diferentes casas de apuestas online. Éstas informaban de las sospechas sobre múltiples apuestas realizadas desde Melilla a resultados concretos de partidos de fútbol disputados por un equipo de la ciudad autónoma.
De forma paralela, LALIGA informó de una comunicación anónima recibida a través de su canal de denuncias, en la que alertaban sobre prácticas sospechosas de ese mismo equipo de fútbol relacionadas con amaños deportivos, así como con irregularidades en el cobro de ayudas y subvenciones cuyo dinero se destinaba a realizar apuestas deportivas.
El presidente del equipo de gestionaba los amaños haciendo partícipes a jugadores de su confianza
Una vez recibida y analizada la información, los agentes identificaron un complejo entramado criminal evidenciando que el propio presidente del equipo, haciendo partícipe a jugadores de su confianza, era quien presuntamente gestionaba los amaños deportivos. Los jugadores, además, se valían de terceras personas de su entorno para materializar las apuestas y evitar así ser vinculados con las apuestas realizadas y los partidos disputados.
La investigación se centró en los partidos disputados en el último tramo de la competición -una vez consumado el descenso del equipo investigado-, momento en el que las casas de apuestas alertaron de la recepción de una gran cantidad de apuestas a resultados concretos, o a resultados muy abultados, con la ciudad de Melilla como epicentro de las mismas.
Subvenciones utilizadas de forma fraudulenta
Por otra parte, las gestiones policiales practicadas han acreditado que el mismo club deportivo ha sido beneficiario de subvenciones utilizadas previsiblemente de forma fraudulenta con las que aumentaban los importes a cobrar.
La colaboración del Servicio de Investigación Global del Mercado de Apuestas (SIGMA) ha resultado determinante para esclarecer los hechos. Asimismo, EUROPOL ha participado activamente en la explotación de la operación, a través de una oficina móvil desplegada en la ciudad de Melilla, con tareas operativas de extracción de información de los dispositivos electrónicos y los terminales telefónicos.
Finalmente, la operación ha permitido arrestar a 17 personas -11 en la ciudad autónoma de Melilla y 6 en Granada- vinculadas al club deportivo investigado así como a otros equipos con los que se enfrentó.
La operación continúa abierta
Todavía se investigan siete partidos de fútbol y nos descartan nuevas detenciones, no pudiendo cuantificar hasta el momento el montante total estafado a las casas de apuestas. Asimismo, se está analizando la documentación obtenida en los registros de la Real Federación Melillense de Fútbol y de otras entidades comerciales de Melilla. Las referidas entidades podrían haber emitido facturas por trabajos no realizados o haber recargado el importe original con la finalidad de estafar a la Real Federación Española de Fútbol para que abonase el importe de dichas facturas.
